СБУ "накрыла" конверт с ежемесячным оборотом в 30 миллионов гривен

Сотрудники СБУ в Киеве и Черкасской области пресекли деятельность мощного конвертационного центра, через который ежемесячно выводилось в “тень” почти тридцать миллионов гривен.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Как отмечается, правоохранители установили, что организаторы “конверта” зарегистрировали более семидесяти фиктивных фирм.

“Из-за бестоварных операций они обеспечивали почти двумстам коммерческим структурам с Киевщины и Черкащины обналичивание денег и уклонение от уплаты налогов. Некоторым из бизнесменов они “помогали” выводить средства в оффшоры”, – говорится в сообщении.

Проверяется информация о наличии среди клиентов конвертационного центра нескольких государственных сельскохозяйственных предприятий.

Во время обысков в Киевском, Черкасском, Уманском офисах “конверта” и автомобилях злоумышленников сотрудники спецслужбы совместно с прокуратурой обнаружили печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию, которая доказывает проведения нелегальных сделок.

Правоохранители также изъяли банковские карточки, почти миллион гривен, двадцать тысяч долларов и одну тысячу евро.

Наложен арест на счета фирм, задействованных в деятельности конвертационного центра.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.