Налоговая ликвидировала "конверт" с оборотом 200 млн гривен

Налоговой милицией, прекращена деятельность конвертационного центра, который действовал на территории Киева и Киевской области.

Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы.

“Как выяснилось, фигуранты производства оказывали услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные предприятиям реального сектора экономики”, – сообщили в ДФС.

Как отмечается, в дальнейшем перечисленные средства снимались наличными через банкоматы и кассы банков за вознаграждение в размере 10-11%.

“Оборот проконвертированных средств составил около 200 млн гривен. В результате такой противоправной деятельности вероятные потери бюджета составляют более 30 млн гривен”, – говорится в сообщении.

“По результатам обысков, проведенных по месту жительства фигурантов, автомобилях и по местам регистрации фиктивных предприятий, изъято 320 000 гривен наличными, 42 печати, первичную бухгалтерскую документацию транзитных и фиктивных СХД, банковские карты, компьютерная техника, свидетельствующие о противоправной деятельности” , – говорится в сообщении.