Налоговики разоблачили мошенническую схему реализации автомобилей на 540 млн грн

Налоговики Донетчины установили факты легализации средств, полученных преступным путем, на сумму более 540 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

Управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Главного управления ГНС в Донецкой области установлено, что субъектами хозяйствования – импортерами осуществлялась реализация импортируемых автомобилей физическим лицам за наличные средства.

Налоговики разоблачили мошенническую схему на рынке ценных бумаг на 56 млн грн

Указанные операции не были отражены в налоговой и бухгалтерской отчетности. В дальнейшем оформлялись документы о якобы реализации этих автомобилей на предприятия с признаками фиктивности с целью формирования лимита в СЭА НДС. Общая сумма таких операций составила более 540 млн гривен.

Материалы переданы в правоохранительный орган для принятия решения в порядке ст. 214 УПК Украины.

Источник