Финансовая G20 подготовит «черный список» стран

«Финансовая двадцатка» к следующему саммиту, который состоится в июле 2017 г., подготовит «черный список» стран, которые не участвуют в обмене налоговой информацией и к которым впоследствии могут применяться «карательные меры».

«Двадцатка решила вплотную заняться не сотрудничающими юрисдикциями», – сказал замминистра финансов России Сергей Сторчак. «Пока это как идея, но идея реализуется в разработку критериев, посредством которых той или иной экономике будет присваиваться статус не сотрудничающей юрисдикции», – отметил заместитель министра.

«Список должен быть готов к следующему саммиту», – заявил чиновник, подчеркнув, что это решение было отражено в итоговом коммюнике прошедшей встречи. По его словам, решение, делать ли этот список публичным, будет принято непосредственно перед саммитом в Гамбурге в июле 2017 г.

Критерии стран, которые могут попасть в «черный список» уже известны, сказал Сторчак. «Там могут быть какие-то детали дополнительные, но основные три позиции четкие и прозрачные», – уточнил заместитель министра. «Первое – страна подписывается и участвует в обмене информацией по запросу», – заявил он, отметив, что и сейчас это требование является обязательным. «Следующий [критерий] – страна будет в обязательном порядке участвовать в автоматическом обмене информацией. То есть без запросов. И третье – все страны, чтобы не иметь статуса не сотрудничающей, должны присоединиться к конвенции ОЭСР по автоматическому обмену информацией», – причислил чиновник.

По его словам, в следующем году будут уточнены детали и индикаторы, по которым будет оцениваться соответствие стран указанным критериям. Рассказывая о санкциях, которые будут применяться к странам, попавшим в «черный список» за несоответствие этим критериям, он отметил, что пока перечня «карательных мер» нет. Сторчак уточнил, что такие меры будут выработаны на «следующем этапе», и добавил, что в частности, Панама уже заявила о намерении подписать конвенцию ОЭСР.

Чиновник пояснил, что работа будет строиться по аналогии с финансированием терроризма. «Получается некий аналог того, как развивались события вокруг FATF: сначала все это было добровольно, потом началось формирование списков», – рассказал заместитель министра.