В центре внимания

Что делать, чтобы банк не блокировал переводы: советы от Гороховского (инфографика)

Что делать, чтобы банк не блокировал переводы: советы от Гороховского (инфографика)

Сооснователь monobank Олег Гороховский написал памятку для клиентов банка о том, как работает финмониторинг.

По его словам, банкам запрещено раскрывать подробности процедур финмониторинга, чтобы клиенты не могли под них подстроиться.

“Вы можете проводить какие угодно операции, но вы должны не допустить сомнительные операции, операции связанные с криминалом. Должна быть понятна экономическая сущность операции (что включает в себя и источник происхождения средств). Ответственность за «незнание» клиента полностью на банке”, – сообщил Гороховский.

Банкр считает, что весь мир борется с непрозрачными деньгами, и украинцы рано или поздно к этому привыкнут.

Что делать, чтобы банк не блокировал переводы: советы от Гороховского (инфографика)

По словам Гороховского, украинская практика применения процедур финмониторинга пока намного проще и легче для клиентов, чем западная.

“Там банки просто озверели и очень трепетно изучают профайлы клиентов, если их обороты по счетам отличаются от заявленных доходов. Я сталкивался и мне сильно не понравилось, хотя все мои доходы прозрачны, как слеза”, – уточнил он.

Источник

Читайте также
Поделиться ссылкой ВКонтакте Поделиться ссылкой в Facebook Поделиться ссылкой в Twitter Поделиться новостью в ЖЖ Поделиться ссылкой в Моем Мире Поделиться ссылкой в Одноклассниках

30.05.2020 15:11 | Светлана Любкина

Поиск:

Поиск по сайту
Экономические новости
Супер Идея ВКонтакте
Супер Идея в Facebook
Супер Идея в Твиттере
Супер Идея в Google+
Все права защищены © 2012-2020 Супер Идея
| XML | RSS
Любое копирование материалов с сайта sup-idea.com без указания обратной активной гиперссылки на источник запрещено.