Правоохранители расследуют финансовые махинации в НБУ на сумму более 400 млрд гривен

Правоохранители расследуют финансовые махинации в Национальном банке Украины (НБУ) на сумму более 400 млрд гривен.

Соломенский районный суд г. Киева разрешил НАБ изучить и скопировать документы Нацбанка первой половины 2014 года, которые касаются рефинансирования частным банковским учреждениям.

В частности, Антикоррупционное бюро интересуют документы НБУ, которые касаются разработки, подготовки, согласования, визирования и утверждения нормативных документов об условиях предоставления кредитов рефинансирования для сохранения ликвидности коммерческих банков в период с 24 февраля по 28 мая 2014 года.

Как отмечается, под документами стоят подписи тогдашних руководителей НБУ Игоря Соркина и Степана Кубива. Сообщается, что Соркин сейчас находится в розыске.

Кроме того, сообщается, что в рамках этого же дела детективы НАБ получили временный доступ к документам НБУ, касающихся учета и контроля таких банков, как: “Пивденкомбанк”, “Киевская Русь”, “Городской Коммерческий Банк”, “Автокразбанк”, “Терра Банк”, “Дельта Банк”, “Хрещатик” и “Финансы и Кредит”.

Все эти банки пользовались корреспондентским счетам (Ностро и Востро) в австрийском Meinl Bank Aktiengeselschaft.

“Именно эти банки НАБ подозревает в использовании корреспондентских счетов Meinl Bank для отмывания средств через схему погашения задолженности подконтрольных фирм перед австрийским банком. Следователи считают, что по этой схеме из Украины выводились средства рефинансирования, полученные банками от НБУ. Общая сумма растраты в этом эпизоде по данным НАБУ составляет 12 млрд гривен в 2014-2015 годах”, – говорится в сообщении.