В Европе введут жесткий контроль на обмен виртуальной валюты

Обменники виртуальных валют и провайдеры онлайн кошельков подпадут под жесткий контроль Директивы Европейского Союза о противодействии отмыванию денег. Европейская комиссия (ЕК) намерена представить ряд изменений в недавно принятую Четвертую Директиву. Изменения нацелены на борьбу с финансированием терроризма.

Точнее, в ЕС намерены положить конец анонимности данных сервисов и настаивают на надлежащей проверке клиентов. Также, с началом действия новых правил клиентам необходимо будет предоставлять удостоверение личности при открытии предоплатных карт на сумму от 150 евро.

Среди других нововведений — более широкий и оперативный доступ национальных и международных Центров финансовой разведки к информации о банковских и платежных счетах. В итоге планируется создание централизованного реестра счетов.

Перед тем, как вступить в силу, изменения должны быть одобрены каждой отдельной страной-членом ЕС и Европейским парламентом.