![](http://sup-idea.com/wp-content/themes/money/images/h2.jpg)
На Киевщине конвертцентр отмыл свыше 300 млн грн
Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киевской области в рамках уголовного производства, которое расследуется Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины, прекратили работу конвертационного центра, который на протяжении 2016-2018 гг. предоставлял предприятиям фармацевтической отрасли г. Киева, Киевской и других областей услуги по минимизации налога на прибыль, формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличность, — говорится в сообщении пресс-центра Государственной фискальной службы.
«В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины была установлена группа лиц, которые с помощью более 50-ти подконтрольных юридических и физических лиц-предпринимателей осуществляли перевод безналичных средств в наличность. Общий установленный объем проконвертированных денежных средств составил более 320 млн грн», — проинформировали в ведомстве.
Как рассказывают правоохранители, по результатам 9 обысков, проведенных в офисных и складских помещениях, а также по месту жительства фигурантов, изъяты большая сумма денежных средств, печати, штампы и факсимиле, банковские карточки подконтрольных СХД, первичные финансово-хозяйственные документы, чековые книжки, черновые записи, незаполненные бланки с оттисками печатей транзитно-конвертационных СХД, электронные ключи, компьютерная техника, электронные носители информации, и тому подобное.
![]() |
![Поделиться ссылкой ВКонтакте](http://sup-idea.com/wp-content/themes/money/images/addsoc1.jpg)
![Поделиться ссылкой в Facebook](http://sup-idea.com/wp-content/themes/money/images/addsoc2.jpg)
![Поделиться ссылкой в Twitter](http://sup-idea.com/wp-content/themes/money/images/addsoc3.jpg)
![Поделиться новостью в ЖЖ](http://sup-idea.com/wp-content/themes/money/images/addsoc4.jpg)
![Поделиться ссылкой в Моем Мире](http://sup-idea.com/wp-content/themes/money/images/addsoc5.jpg)
![Поделиться ссылкой в Одноклассниках](http://sup-idea.com/wp-content/themes/money/images/addsoc8.jpg)
20.05.2018 3:16 | Светлана Любкина