В центре внимания

ГНС разоблачила схему конвертации безналичных средств

ГНС разоблачила схему конвертации безналичных средств

Налоговиками выявлена преступная схема уклонения от уплаты налогов и конвертации безналичных средств в наличные, которая действовала на территории Черниговской области в течение 2019-2020 годов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

В ходе проведения исследования подразделением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГНС в Черниговской области установлено, что физические лица-предприниматели получали от предприятий реального сектора экономики средства за товары, которые фактически не планировались поставляться. В дальнейшем перечисленные средства снимались через счета физических лиц-предпринимателей и за вознаграждение возвращались заказчикам конвертационных услуг.

Сумма конвертации безналичных средств в наличные составляет 272,4 млн гривен.

По указанным материалам в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано уголовное производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

В рамках досудебного расследования изъяты и наложен арест на денежные средства в сумме 6,6 млн гривен.

Следственные действия продолжаются.

Источник

Читайте также
Поделиться ссылкой ВКонтакте Поделиться ссылкой в Facebook Поделиться ссылкой в Twitter Поделиться новостью в ЖЖ Поделиться ссылкой в Моем Мире Поделиться ссылкой в Одноклассниках

21.10.2020 13:31 | Светлана Любкина

Поиск:

Поиск по сайту
Экономические новости
Супер Идея ВКонтакте
Супер Идея в Facebook
Супер Идея в Твиттере
Супер Идея в Google+
Все права защищены © 2012-2020 Супер Идея
| XML | RSS
Любое копирование материалов с сайта sup-idea.com без указания обратной активной гиперссылки на источник запрещено.